Die Kryptoindustrie kann von Sumsubs neuem Travel-Rule-Compliance-Toolkit profitieren, das ein vollständiges Compliance-Toolkit bietet. Mit sicheren Informationsübertragungen, KYC-Prüfungen, AML-Screenings und Verifizierungsorchestrierung unterstützt die Lösung Krypto-Unternehmen dabei, regulatorische Anforderungen zu erfüllen und ihren Kundenlebenszyklus zu verwalten.
Travel Rule wird zur weltweiten Maßnahme gegen Geldwäsche
Die Travel Rule wird nun auf virtuelle Vermögenswerte und VASPs ausgeweitet, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen. Sender und Empfänger von Transfers müssen identifizierende Informationen austauschen und deren Genauigkeit garantieren. Die Regierung kann bei Bedarf auf diese Daten zugreifen.
Laut FATF haben 29 von 98 Ländern Travel-Rule-Gesetze verabschiedet, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen. Hongkong wird im Juni betroffen sein, während Großbritannien im September die Verordnung 5 über Transfers von Krypto-Vermögenswerten einführt. Die EU wird 2024 ihre umfassende Verordnung Markets in Crypto Assets (MiCA) einführen.
Compliance-Management für Kryptowährungen
Die Einhaltung von Vorschriften ist unerlässlich, um die rechtlichen und regulatorischen Anforderungen zu erfüllen und die damit verbundenen Risiken zu minimieren. Unternehmen sollten sicherstellen, dass sie über alle relevanten Vorschriften informiert sind und eine umfassende Compliance-Strategie entwickeln, um Verstöße zu vermeiden. Eine effektive Compliance-Strategie kann dazu beitragen, Bußgelder, Reputationsverluste und andere negative Auswirkungen zu minimieren.
Die Travel-Rule-Lösung von Sumsub ist ein wichtiges Instrument für Krypto-Plattformen, die eine sichere und effektive Compliance-Infrastruktur benötigen. Sumsub hat sich als zuverlässiger Partner für die Krypto-Community etabliert, indem es eine Lösung entwickelt hat, die VASP-zu-VASP-Zahlungen überwacht und Sanktionsverstöße, PEPs und nachteilige Medien prüft, um sicherzustellen, dass Kundeninformationen sicher ausgetauscht und gespeichert werden können.
KYT von Sumsub ist eine fortschrittliche Transaktionsüberwachungslösung, die Krypto-Kunden dabei unterstützt, Risiken von Transaktionen automatisch zu analysieren und zu steuern. Die Verwendung von internen Risikokriterien ermöglicht es Krypto-Kunden, Regeln zur Automatisierung von Transaktionen mit Gegenparteien aufzustellen. Durch die Berechnung von Risikobewertungen und Gegenprüfung von KYC- und Transaktionsdaten können Krypto-Kunden schnell und präzise entscheiden.
Sumsubs Travel-Rule-Lösung ermöglicht Krypto-Unternehmen, hohe Erfolgsquoten zu erzielen und den regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden. Das Krypto-Compliance-Toolkit von Sumsub fördert eine sichere Entwicklung und globale Expansion und schafft ein zuverlässiges Ökosystem für die Krypto-Community. Unternehmen und Privatpersonen können von der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften profitieren und vor Betrug und Geldwäsche geschützt werden. Die Einführung der Travel-Rule-Lösung ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung.
