Die Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten in Nordrhein-Westfalen (ZeOS NRW) hat heute in einem umfangreichen Ermittlungsverfahren insgesamt 56 Objekte in mehreren Bundesländern durchsucht. Der Verdacht lautet auf gewerbs- und bandenmäßige Urkundenfälschung, Geldwäsche und Betrug. Die Durchsuchungen hatten das Ziel, Beweismittel sicherzustellen und Vermögenswerte zu sichern.
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Hauptverdächtiger im Ermittlungsverfahren festgenommen
Im Fokus des Ermittlungsverfahrens stehen insgesamt 29 Beschuldigte im Alter von 26 bis 63 Jahren, denen vorgeworfen wird, gemeinschaftlich und in unterschiedlicher Zusammensetzung Dokumente wie Gehaltsnachweise, Kontoauszüge, Arbeits- und Mietverträge gefälscht zu haben.
Der Vorwurf gegen die Beschuldigten wiegt besonders schwer, da sie über eine Gesellschaft namens „Finanzierungslösungen für jedermann“ gefälschte Unterlagen bei Banken eingereicht haben, um die Bonität ihrer Kunden zu verschleiern. Auf diese Weise haben sie insgesamt ca. 12 Millionen Euro an Darlehen für Immobilien oder hochpreisige Kraftfahrzeuge erhalten.
Vermögenswerte in Millionenhöhe sichergestellt – Immobilien, Bargeld, Luxusgüter
Im Zuge der Ermittlungen wird den sieben Beschuldigten vorgeworfen, inkriminierte Gelder in den legalen Wirtschaftskreislauf eingeschleust zu haben, unter anderem durch Immobiliengeschäfte und Kontentransaktionen. Bei den Durchsuchungen wurden Vermögenswerte im Wert von rund 6,3 Millionen Euro sichergestellt. Dazu gehören mehrere Immobilien, Bargeld, ein Rolls-Royce-Fahrzeug, hochwertige Uhren, Handtaschen und Schmuck. Zusätzlich wurden Beweismittel wie Kontounterlagen, Mietverträge, Arbeitsverträge, Mobiltelefone und elektronische Speichermedien sichergestellt.
Festnahmen und Sicherstellung von Beweismitteln: Erfolgreicher Schlag gegen organisierte Kriminalität
Im Zuge umfangreicher Ermittlungen wurden insgesamt 56 Objekte in verschiedenen Städten durchsucht. Die Auswertung der sichergestellten Beweismittel dauert noch an. Die Straftat der gewerbs- und bandenmäßigen Urkundenfälschung kann mit einer Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren geahndet werden. Geldwäsche und Betrug können mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft werden.
ZeOS NRW: Erfolgreiche Ermittlungen gegen gewerbs- und bandenmäßige Kriminalität
Die erfolgreichen Durchsuchungen und Festnahmen verdeutlichen, dass die Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten in Nordrhein-Westfalen (ZeOS NRW) konsequent gegen gewerbs- und bandenmäßige Kriminalität vorgeht. Durch die Sicherstellung von Beweismitteln und Vermögenswerten wird die Grundlage für eine gründliche Untersuchung gelegt, um eine gerechte Strafverfolgung der beschuldigten Personen zu gewährleisten.
Durch die Durchsuchungen und Festnahmen werden kriminelle Aktivitäten eingeschränkt und die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger vor Betrug und anderen Straftaten gewährleistet. Dies ist ein großer Erfolg im Kampf gegen organisierte Kriminalität und bestätigt die Effektivität der Strafverfolgungsbehörden in Nordrhein-Westfalen.
